نظرًا لأن أمثال حماس وحزب الله وبوكو حرام يبحثون بشكل متزايد عن التبرعات في بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة، فقد أصبح من الصعب على خبراء أنشطة التشفير تتبع جمع التبرعات.

ترجمة الهدهد - ديفيد روزنبرغ

بعد وقت قصير من انتهاء التصعيد الأخير في غزة الشهر الماضي، تفاخر مسؤولو حماس لصحيفة وول ستريت جورنال بأنهم سحبوا تبرعات قياسية بالعملات المشفرة.

 لفتت التغطية الإعلامية العالمية للقتال الانتباه إلى كيفية قيام التنظيم المتشدد بجلب مئات الآلاف من المشاهدين إلى موقعه على الإنترنت، حيث تم تزويدهم بتعليمات حول كيفية المساهمة أمام السلطات، وعرض رمز الاستجابة السريعة (QR) لتسهيل المعاملات.

رمز الاستجابة السريعة هو مجرد مثال واحد على كيف أصبحت حماس رائدة في مجال التكنولوجيا بين الجماعات الإرهابية، والتي يقول الخبراء إنها تستخدم أكثر وأكثر لبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى لجمع الأموال. بعد طردها من تبادل العملة المشفرة Coinbase  قبل عامين من قبل السلطات الأمريكية، على سبيل المثال، طورت حماس برنامجًا ينشئ عنوانًا جديدًا للمحفظة الرقمية في كل مرة يقوم فيها المتبرع بمسح رمز الاستجابة السريعة.

"الآن، بدلاً من محفظة حماس واحدة، لديك العديد من المحافظ والعديد من المتبرعين. يشرح هانز جاكوب شندلر، كبير المديرين في مشروع مكافحة التطرف، وهو منظمة غير ربحية مقرها نيويورك تبني برامج لقطع شبكات الدعم المالي والتجنيد والدعم المادي للجماعات المتطرفة وقادتها، وهذا يجعل من الصعب متابعة الأموال.

مقارنةً بتجار المخدرات ومبتزِّي برامج الفدية - المتسللون الذين يستولون على كمبيوتر الضحية و / أو بياناتهم، ويطالبون برسوم للإفراج عنها - كانت الجماعات الإرهابية الدولية بطيئة نسبيًا في اعتماد العملات المشفرة. ما مدى بطء تخمين أي شخص. بحكم طبيعتها، يعد استخدام العملة المشفرة أمرًا صعبًا نسبيًا ولكن اكتشافه ليس مستحيلًا بأي حال من الأحوال.

ومع ذلك، فإن الإجماع بين الخبراء هو أن استخدامه يتزايد، مما يحفز نوعًا من سباق التسلح التكنولوجي، حيث تستخدم المنظمات الإرهابية التكنولوجيا الجديدة وبدائل بيتكوين من جهة، وسلطات الإنفاذ العالمية عازمة على كسرها من جهة أخرى.

لا تزال الجماعات الإرهابية الكبرى مثل حماس وحزب الله وبوكو حرام وهيئة تحرير الشام السورية تحصل على معظم تمويلها بالدولار والعملات الورقية الأخرى. لكن يُعتقد أن الأموال التي يحصل عليها حزب الله وحماس من إيران تقلصت إلى حد كبير في السنوات الأخيرة، حيث تكافح طهران مع مشاكلها الاقتصادية.

في غضون ذلك، اكتسبت حملة الولايات المتحدة على تمويل الإرهاب، والتي بدأت بعد 11 سبتمبر، الكثير من الزخم خلال سنوات ترامب. خلال تلك السنوات الأربع، فرضت واشنطن عقوبات متزايدة القسوة على سوريا ولبنان. بدأت “اسرائيل” مساعيها لفعل الشيء نفسه في عام 2012، عندما كان مئير دغان رئيس الموساد.

بدون الوصول السهل إلى النظام المصرفي لنقل الدولارات، ومع مصادرة أصولها، كان على الجماعات الإرهابية ابتكار طرق أكثر تعقيدًا لجمع الأموال الإلزامية. على سبيل المثال، تدير حماس شركات قش في تركيا (بمساعدة الحكومة التركية) تشتري البضائع، مثل الألعاب والأدوية، لشحنها إلى غزة، كما يقول باحث الأمن القومي إيال بينكو، الرئيس التنفيذي لشركة Terra  للحلول الاستراتيجية.

كل الدخل يذهب إلى حماس وعز الدين القسام [جناحها العسكري]. لكنك مقيد بكمية الأموال التي يمكنك غسلها بهذه الطريقة ". "مع أخذ كل هذا في الاعتبار، واجه الإرهابيون مشكلة في نقل الأموال."

على الرغم من أن لا أحد يعرف مقدار الأموال التي تجمعها الجماعات الإرهابية الآن من خلال العملات المشفرة، إلا أن هناك علامات منبهة على نشاط التشفير، مثل المناشدات على وسائل التواصل الاجتماعي واللافتات المنشورة في المساجد التي تطلب التبرعات.

ليست الجماعات الإرهابية الإسلامية فقط هي التي تتعمق أكثر في لعبة العملات المشفرة. حتى وقت قريب نسبيًا، كانت الجماعات اليمينية المتطرفة في الولايات المتحدة وأوروبا تعمل بشكل علني، حيث تبيع القمصان ذات العلامات التجارية ونسخ "Mein Kampf"  عبر الإنترنت والتي يمكن للمتابعين شراؤها ببطاقات الائتمان أو PayPal. ولكن مع تنامي المخاوف بشأنها، حتى لو لم يتم تصنيف المنظمات المتطرفة على أنها جماعات إرهابية، فقد ألغى مقدمو خدمات الدفع هؤلاء العقود.

يقول شندلر: "على الفور، قالت هذه المواقع لعملائها،" ادفع لنا في بيتكوين أو Monero أو Zcash - وهذا لا يزال مستمراً "، في إشارة إلى عملتين مشفرتين توفران للمستخدمين قدرًا أكبر من إخفاء الهوية من بيتكوين.

 Chainanalysis هي شركة في نيويورك تُستخدم أدواتها لحل الجرائم الإلكترونية من خلال تحليل blockchain، وهو دفتر الأستاذ المتاح للجمهور الذي يوثق المسار الذي تسلكه كل بيتكوين أثناء انتقالها من مستخدم إلى آخر. وقالت في تقرير إن الحكومات في جميع أنحاء العالم كشفت وحاكمت 15 مخططًا قياسيًا لتمويل الإرهاب تشمل العملات المشفرة العام الماضي. وشملت الشحنة أموالا صادرتها وزارة العدل الأمريكية من تنظيم القاعدة وحركة حماس، عز الدين القسام، أو وسطاء يساعدونهما.

على الرغم من أن الإجراء الأمريكي كان أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة من الجماعات الإرهابية، إلا أن المبلغ كان يزيد قليلاً عن مليون دولار، لذلك إما أن السلطات بالكاد اخترقت شبكات التشفير للإرهابيين أو أن المبالغ التي تتحرك من خلالها لا تزال متواضعة.

ومع ذلك، إذا ظل الإرهابيون مترددين في تبني العملة المشفرة، فإن السبب هو أن بيتكوين ليست آمنة ومجهولة الهوية كما يُعتقد عمومًا. في الشهر الماضي، استُهدفت شركة كولونيال بايبلاين، التي توفر حوالي نصف البنزين في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بهجوم فدية هائل كلف حوالي 4.4 مليون دولار. كان الاسترداد الناجح لحكومة الولايات المتحدة لـ 85 في المائة من تلك الأموال مجرد مثال بارز على كيفية تتبع السلطات لعملة البيتكوين والاستيلاء عليها.

"الاستيلاء على المستعمرة كان بارزًا بشكل لا يصدق وحدث بعد أسابيع قليلة من هجوم رانسومواري. لقد أرسل ذلك رسالة مفادها أن الحكومة الأمريكية تعطي الأولوية لمحاربة هذا النوع من النشاط ولديها الأدوات اللازمة للقيام بذلك، "قال تال كرويتورو، المدير التنفيذي للحسابات الاستراتيجية ل”اسرائيل” لـ Chainanalysis، لصحيفة هآرتس.

يقول الخبراء إن قضية خط أنابيب كولونيال لم تكن علامة فارقة - فقد استعادت سلطات إنفاذ القانون عملات البيتكوين غير المشروعة من قبل - لكنها تشير إلى موقف أكثر صرامة من قبل الولايات المتحدة، الدولة التي لديها أكبر قدر من الموارد لمحاربتها. يستثمر مسؤولو إنفاذ القانون في عمليات القمع الخاصة بالعملات المشفرة وسط تزايد الوعي بالتهديد، لا سيما في مجال برامج الفدية.

لا تزال هناك طرق لمستخدمي بيتكوين المتطورين لإخفاء معاملاتهم. أحدها هو تقنية المحفظة المتعددة التي تستخدمها حماس، والتي تحول كل رمز استجابة سريعة إلى شركة افتراضية. آخر هو استخدام ما يسمى بالخلاطات والبهلوانات، وهي خدمة تقوم بتقطيع وتقطيع أموال العملات المشفرة غير المشروعة مع الآخرين لإخفاء مسار العودة إلى مصدرها الأصلي. الطريقة الثالثة هي الاحتفاظ بمحفظتك الافتراضية في الأماكن التي يوجد فيها القليل من التنظيم أو لا يوجد أي تنظيم على الإطلاق للنشاط المشفر، والذي يشمل إفريقيا وكثير من آسيا وأجزاء من أمريكا الجنوبية.

ثم هناك خيار استخدام ما يسمى بعملات الخصوصية مثل Monero و Zcash، والتي توفر مزيدًا من إخفاء الهوية. يقول كرويتورو إن لها عيوبًا.

ويوضح قائلاً: "لا تزال بيتكوين هي العملة المشفرة المفضلة في النشاط غير المشروع بسبب السيولة". "في حين أن بعض الجهات الفاعلة غير المشروعة تستخدم عملات الخصوصية في محاولة للتعتيم على معاملاتهم، إلا أنها لم يتم تبنيها بالقدر الذي قد يتوقعه المرء. قامت العديد من البورصات بشطب عملات الخصوصية بسبب الإرشادات التنظيمية، مما يجعلها غير عملية بشكل متزايد ".

بشكل عام، للعملات المشفرة عيوبها بالنسبة لهذه المجموعات. "إنه ليس الشكل المثالي لتحويل القيمة للنشاط غير المشروع. يقول كرويتورو: "لا يزال النقد مفضلًا للاستخدام غير المشروع".

حتى إذا تمكنت جماعة إرهابية من جمع الأموال المشفرة بنجاح وإبقاء ملكيتها مخفية، فإنها لا تزال تواجه مشكلة كيفية إنفاق تلك الأموال على الأسلحة أو الدفع للمسلحين دون الكشف عنها.

"ما زلت بحاجة إلى صرف النقود، ولسنا بعد في عالم يتعامل فيه الناس بالعملات المشفرة بطريقة ذات مغزى. يقول آري ريدبورد من TRM Labs: "أنت بحاجة إلى منحدر بعيد إلى فيات، لذا فأنت بحاجة إلى نوع من التبادل". TRM هي واحدة من عدد متزايد من الشركات التي أنشأت أدوات لمراقبة معاملات بيتكوين عبر blockchain.

"مقارنة بالمعاملات الإلزامية، تعد معاملات العملات المشفرة عمومًا جزءًا صغيرًا جدًا من الإجمالي. القلق الحقيقي هو ما سيأتي بعد ذلك - هذا ما يفكر فيه مسؤولو إنفاذ القانون والمنظمون "، كما يقول ريدبورد، مشيرًا إلى التقنيات الجديدة التي ستمكن المجموعات من إخفاء معاملاتهم المتعلقة بالعملات المشفرة. سيحاول ممولي الإرهاب استخدام هذه التكنولوجيا الجديدة، لكنها ستواجههم تحديات.

السؤال هو مدى سرعة تحرك ممولي الإرهاب والتكنولوجيا المتاحة لهم. شندلر، على سبيل المثال، قلق.

يقول: "إننا نفقد الرؤية في التمويل في مجال الإرهاب الدولي". "إذا كانوا لا يستخدمون بيتكوين، فليس لدينا حل تقني حتى لمراقبة الحركة. قد يكون هناك الكثير مما يحدث ولا نراه. أفترض أنها ليست كبيرة مثل العملة الورقية في هذه المرحلة، لكنها عملة رائعة ذات إمكانات كبيرة لتمويل الإرهاب. لقد أظهرت جميع المنظمات الإرهابية الكبرى أن لديها مصلحة في استخدامها ".